ДОСЬЕ ПО СХЕМАМ
Каждая карточка связывает название, домены и даты с проверяемыми источниками: предупреждениями регуляторов, уголовными делами и приговорами. Публикация не заменяет приговор, а приговор не равен поступлению денег.
Мы не оцениваем шансы на возврат и не обещаем результат. В каждом досье указано, что подтверждено документом, а что остаётся сообщением пользователя.
Что установили Банк России и зарубежные регуляторы, как устроен цифровой опцион Quotex и почему российскому пользователю нельзя считать платформу лицензированным брокером.
Что установил Банк России по SWC, SkyWay и RSW systems, как зарубежные регуляторы описывали предложения и что сама платформа сообщает о долях и рисках.
Как устроена партнёрская сеть юридических услуг, что показывают отдельные судебные дела и почему перед оплатой нужно установить конкретного исполнителя.
Что официально установлено по FINIKO: запись Банка России, направленное в суд дело десяти обвиняемых, отдельный приговор и порядок действий пострадавшего.
Как связаны потребительский кооператив «Бест Вей», Life is Good, Hermes Management и программа Vista, что именно запретил суд и чего решение не сделало со старыми договорами.
Что установили Банк России и органы Казахстана по Sincere Systems и S-Group, как в материалах описаны Forex, майнинг и внутренние токены и как разделять разные подразделения.
Как Банк России описывал делегирование ARTR, внутреннее отображение монет и привлечение участников, почему множество доменов усложняет проверку и чего официальные источники не доказывают.
Разбираем официальное сообщение Банка России о группе «Кэшбери», обещания доходности, отсутствие лицензии, сетевое продвижение и выводы российского суда по одному из частных денежных споров.
Проверяем Frendex Europe OU по карточке Банка России, материалам прокуратуры Татарстана и сообщению Вахитовского районного суда: домены, адреса, модель и актуальные процессуальные границы.
Сопоставляем официальные предупреждения Великобритании, Испании и Австрии о Questra World, Questra Holdings и Atlantic Global Asset Management, а также объясняем связь брендов и пределы доступных фактов.
Разбираем Antares Trade по карточкам Банка России и предупреждениям финансовых регуляторов Бельгии, Испании и Квебека: какие названия и сайты связаны с проектом, что именно установили органы надзора и как документировать собственный платёж.
Проверяем OmegaPro по актуальной карточке уголовного дела Минюста США, предупреждениям FSMA, CNMV и финансового надзора Колумбии: что заявляли о доходности, как принималась криптовалюта и какой процессуальный статус установлен на 4 августа 2026 года.
Подробный разбор AirBit Club по приговорам и материалам Министерства юстиции США: что обещали владельцам членств, почему цифры онлайн-портала не подтверждали майнинг и торговлю, как работала многоуровневая сеть и какие судебные решения приняты в отношении основателей и ведущих промоутеров.
Полный разбор OneCoin по приговорам и материалам Минюста США, актуальной карточке FBI и распоряжениям BaFin: как продавались обучающие пакеты, почему монету нельзя было независимо проверить и какой статус имеют ключевые фигуранты на 4 августа 2026 года.
Разбираем BitConnect по признанию вины и приговору главному американскому промоутеру, материалам SEC, обвинению основателя, распоряжению техасского регулятора и судебному распределению средств: как работала программа займа BCC и почему гарантированный доход не создавался ботом.
Разбор TelexFree по приговору Минюста США, обвинительному заключению, финальным решениям SEC и актуальной карточке дела: как телефонный сервис стал оболочкой для выплат за объявления и привлечение участников.
Разбор Crowd1 по предписанию филиппинской SEC, результату расследования Банка Намибии и предупреждениям регуляторов: что продавали под видом обучения, как были устроены бонусы и какие выводы действительно подтверждены документами.
Редакция собирает и сопоставляет первичные документы о Meta Force. Уже найдены карточка Банка России и упоминание платформы в жалобе SEC по делу Forsage, но полная сверка операторов, договоров, доменов и текущего состояния продукта ещё не завершена.
Редакция сверяет российскую карточку Forsage с материалами SEC и Минюста США. Официальные источники содержат серьёзные утверждения о матричной модели и смарт-контрактах, однако полный разбор процессуальных результатов и технических адресов ещё готовится.